組織犯罪 洗錢
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伍、組織犯罪
https://www.mjib.gov.tw
案例二. 案情概述： ... 洗錢／資金移動手法：. A、B為掩飾或隱匿上開詐欺犯罪所得來源，將D等人國內帳戶款項以現金方式領出，並以部分不法所得購置多筆不動產，另由Y等人 ...
態樣分享
https://www.mjib.gov.tw
洗錢防制處 · 態樣分享. 小選單. 壹、毒品販運. 貳、詐欺. 參、走私. 肆、稅務犯罪. 伍、組織犯罪. 陸、證券犯罪. 柒、地下匯兌. 捌、非法賭博(含網路博弈). 玖、貪污賄賂 ...
法務部
https://mojlaw.moj.gov.tw
檢舉組織犯罪，每一檢舉案件，依下列規定給與檢舉獎金： 一、檢舉發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，給與獎金新台幣一百萬元。 ... 檢察官、司法警察人員或其他有權受理檢舉 ...
法務部打詐修刑法、組織犯罪、洗錢防制3法最重判7年
https://udn.com
法務部表示，打擊詐欺犯罪另積極推動修法，包括刑法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等法律均提修正案，刑法部分，修正草案以擴大處罰、加重刑責為修法重點 ...
法務部打詐修刑法、組織犯罪、洗錢防制3法最重判7年
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法務部表示，打擊詐欺犯罪另積極推動修法，包括刑法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等法律均提修正案，刑法部分，修正草案以擴大處罰、加重刑責為修法重點 ...
組織犯罪防制條例
https://law.moj.gov.tw
本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。
組織犯罪防制條例§3
https://law.moj.gov.tw
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。
詐團勾結銀行行員洗錢4.3億22人起訴
https://news.ltn.com.tw
... 犯罪所得，甚至在臨櫃大額提款時，銀行經理還協助解除風險控管，新北地檢署調查後依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪嫌起訴吳、洪等20人 ...
詐欺集團車手與洗錢罪―― 評最高法院108 年度台上字第 ...
https://www.ly.gov.tw
犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之. 參與犯罪組織、刑法第339 條之4 第1 項. 第2 款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢. 防制法第14 條第1 項之收受、持有他人特. 定犯罪 ...
詐騙集團的成員可能會觸犯什麼罪？首腦跟車手的刑責有 ...
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洗錢防制法第14條第1項：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」 洗錢防制法第2條：「本法所稱洗錢，指下列 ...